В Вологодской области двое мошенников признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным обналичиванием материнского капитала. Они действовали в период с 2017 по 2021 год.
- Уголовные статьи: ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса РФ.
- Сумма ущерба: более 10 миллионов рублей.
- Форма мошенничества: обналичивание средств под видом улучшения жилищных условий.
- Наказание: штраф от 110 до 200 тысяч рублей.
Схема мошенничества
По данным следствия, злоумышленники, имея опыт работы на рынке недвижимости, вступили в сговор с владельцами сертификатов на материнский капитал. Они предложили эти женщинам незаконно обналичить средства, зная о специфических требованиях к использованию маткапитала.
Для реализации своей схемы мошенники организовали фиктивное оформление земельных участков на имя владелиц сертификатов. Затем они создавали поддельные договоры целевого займа на строительство жилых домов через кооператив в Вельске, хотя само строительство не планировалось.
Выявление преступления и наказание
Документы с ложной информацией о мнимом улучшении жилищных условий отправлялись в Пенсионный фонд для погашения искусственно созданных займов. В результате действий мошенников бюджету России был причинен крупный материальный ущерб.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа, однако приговор пока не вступил в законную силу.